علی العلاق رییس بانک مرکزی عراق خبر از توقیف ۳۰۰ شرکت حواله مالی و صرّافی را داد. این تصمیم در پی همکاری با کمیته امریکایی متشکل از متخصصین سازمان اطلاعاتی مبارزه با جرایم مالی است که در حال حاضر در عراق در سفارت امریکا اقامت دارند .
این ۳۰۰ شرکت به دلیل سرقت اموال یا پولشویی، یا تقلب توقیف و ممنوع المعامله شدند . این کمیته اسامی ۵ الی ۶ بانک عراقی را نام برده، که باید با آنها طبق قانون برخورد شود .
تحلیل رایزن بازرگانی:
وجود ارز دولتی و واگذاری به واردکنندگان عراقی برای واردات منشاء بسیاری از اختلاس ها و سند سازی ها برای استفاده از مابه التفاوت است
تاریخ : ۲۰۱۶/۵/۲۷
منبع : السومریه نیوز
